#rahanpesu
15 artikkelia
Yhdysvallat sai viisi Black Axe -rikollisjärjestön jäsentä oikeuteen – romanssihuijauksilla vietiin rahaa yli sadalta uhrilta
Yhdysvaltain oikeusministeriö vahvisti, että viisi nigerialaisen Black Axe -rikollisjärjestön Kapkaupungin haaran jäsentä luovutettiin Etelä-Afrikasta ja tuotiin syytteeseen New Jerseyssä. Ryhmä huijasi vuosina 2011–2021 satoja uhreja treffisivustojen kautta ja pesi rahat eteläafrikkalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Yksi samaan syytteeseen liittyvä henkilö on yhä karkuteillä, ja tapaus etenee nyt oikeudenkäyntiin.
Yhdysvallat pysäytti Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikan – 52,8 miljoonaa dollaria kryptovaroja jäädytettiin
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö iskivät syyskuun alussa kiinalaistaustaiseen Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikkaan, joka on Ellipticin mukaan välittänyt vähintään 24 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttaa vuodesta 2022. Yhdysvaltain Secret Service jäädytti yhteistyössä Ellipticin kanssa 52,8 miljoonaa dollaria 52 lompakosta, minkä lisäksi Tether jäädytti erikseen 12 miljoonaa dollaria Xinbin omilta myyjiltään keräämiltä tileiltä. Xinbi ilmoitti Telegramissa siirtyvänsä USDD-vakaakolikkoon jatkaakseen toimintaansa.
Rikollisten ”takuumarkkinapaikat” pyörittävät miljardien sijoitushuijausbisnestä – myös suomalaisia on houkuteltu mukaan
Telegramissa toimivat niin kutsutut takuumarkkinapaikat takaavat maksut rikollisten palveluntarjoajien ja ostajien välillä, ja tuorein niistä, Xinbi Guarantee, menetti varojaan Yhdysvaltain viranomaisille syyskuussa 2026. Yksi alusta korvaa toisen kuukausien syklissä, ja poliisi on vahvistanut suomalaisten joutuneen kohteeksi ja osin rekrytoiduksi samaan rikosinfrastruktuuriin jo maaliskuusta 2025 lähtien.
Interpol-operaatio pidätti 58 ihmistä Black Axe -verkoston tutkinnassa
Interpolin operaatio Jackal IV johti elokuussa julkistettuihin tuloksiin: 58 pidätystä ja 263 tunnistettua epäiltyä 22 maassa kuudella mantereella. Suurimmat pidätysmäärät kertyivät Etelä-Afrikassa, Argentiinassa ja Romaniassa, joissa poliisi takavarikoi rahaa, kiinteistöjä ja jäädytti satoja pankkitilejä. Operaatio kohdistui länsiafrikkalaisiin rikollisverkostoihin, jotka rahoittavat toimintaansa romanssi- ja sijoitushuijauksilla sekä yritysten sähköpostien väärentämisellä.
Saksalaispankin 30 miljoonan euron hakkerointi selvisi – pidätyksiä Euroopassa ja Brasiliassa
Saksalaisten verkkopankkiasiakkaiden tilejä tyhjennettiin marraskuussa 2023 noin 30 miljoonalla eurolla haavoittuvuuden kautta pankin ulkopuolisessa maksunvälittäjässä. Elokuussa 2026 Brasilian ja Saksan viranomaiset pidättivät epäiltyjä laajassa Operação Klonen -operaatiossa, ja kolme lisäepäiltyä pidätettiin Espanjassa ja Bulgariassa.
91 000 viestiä tuotti 17 uhria – poliisi sai kalasteluvyyhdin päätökseen
Lounais-Suomen poliisilaitoksen esitutkinta on loppusuoralla vyyhdissä, jossa Mobilepayn nimissä lähetettiin kalasteluviestejä 91 000 suomalaiseen puhelinnumeroon kesällä 2025. Uhriksi joutui 17 ihmistä ja rahaa vietiin yli 177 000 euroa, josta noin 55 000 euroa on saatu takavarikoin takaisin. Epäiltyjä on seitsemän, eikä ketään ole vielä tuomittu.
Yhdysvallat iskee huijauskeskuksiin viisumikiellolla – rajoitus ulottuu myös pomojen perheenjäseniin
Yhdysvaltain ulkoministeriö julkisti 23.7.2026 maailmanlaajuisen viisumirajoituksen verkkohuijauksista ja seksuaalisesta kiristyksestä vastuussa oleville sekä heidän lähiperheenjäsenilleen. Kielto jatkaa Prince Group -pakotteiden ja Huione-takavarikon linjaa. Sama teollisen mittakaavan sijoitushuijaus vie rahaa myös suomalaisilta, ja Sisä-Suomen poliisi tutkii noin 25 miljoonan euron ennätystapausta.
43 miljoonaa dollaria huijausrahaa pöytälaatikkoyhtiöiden läpi – Suomessa muuleiksi värvätään nuoria
Liittovaltion syyttäjät New Yorkissa syyttävät kahta Kiinan kansalaista vähintään 43 miljoonan dollarin pesemisestä pöytälaatikkoyhtiöiden ja muulitilien kautta. Suomessa poliisi varoittaa, että tilimuuleiksi värvätään nuoria Snapchatissa ja Telegramissa riskittömän tuoton lupauksin. Muuli voi joutua sekä rikosvastuuseen että korvaamaan pestyt summat.
Huijari näyttää kuittia tilisiirrosta ja pyytää nostamaan rahat – poliisi muistuttaa, että auttaja voi itse joutua epäillyksi
Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereen ja Hämeenlinnan seudulla petossarjaa, jossa mies pyytää ohikulkijoita nostamaan hänelle käteistä tekaistun tilisiirtokuitin turvin. Mitään siirtoa ei ole tehty. Poliisi muistuttaa, että auttaja voi tietämättään syyllistyä esimerkiksi rahanpesuun.
Interpol pidätti 5 811 petosepäiltyä 97 maassa – Suomi ei ollut listalla, mutta suomalaisilta yritettiin viedä 148 miljoonaa euroa
INTERPOLin Operation First Light 2026 tuotti 5 811 pidätystä 97 maassa ja katkaisi 293 miljoonan dollarin rahavirrat. Suomea ei mainita tiedotteessa osallistujamaana, vaikka rikolliset yrittivät viedä suomalaisilta 148 miljoonaa euroa vuonna 2025. Juttu kertoo, mitä tehdä, kun raha on jo liikkunut.
Näin huijausrahat liikkuvat: USA katkaisi Kaakkois-Aasian petoskeskusten rahanpesuverkkoa
Yhdysvallat takavarikoi HuiOne-konsernin rahanpesualustan palvelimet ja asetti pakotteita Prince Groupille. Sama verkosto pesee suomalaisilta huijattuja rahoja. Sisä-Suomessa tutkitaan yhtä noin 25 miljoonan euron sijoituspetosta.
Europol katkaisi kiristyshaittaohjelmien rahaputken — AudiA6-kryptorahanpesupalvelu alas
Europol kertoo katkaisseensa AudiA6-nimisen kryptovaluuttojen rahanpesupalvelun, jota kiristyshaittaohjelmaryhmät ja verkkorikolliset käyttivät rikoshyötyjen pesemiseen. Rahanpesun rakenteisiin iskeminen tekee koko huijaustaloudesta kannattamattomamman.
Dream Marketin admin pidätettiin Saksassa – kultaharkot paljastivat seitsemän vuoden tauon jälkeen
Saksalainen Owe Martin Andresen pidätettiin toukokuun alussa epäiltynä Dream Market -markkinapaikan johtamisesta. Yhdysvaltain syyte avattiin 13. toukokuuta Atlantassa, koska Andresen pesi voittoja paikallisen kryptopalvelun kautta kultaharkoiksi. Tapaus näyttää, miten ketjuanalyysi muistaa vuosien takaiset siirrot.
Kesäduuni vai rikosrekisteri? Pankit pysäyttivät 44 miljoonan euron huijaussiirrot – kohteena jopa 15-vuotiaat
Suomen pankit pysäyttivät vuonna 2024 yhteensä 44 miljoonan euron edestä huijausmaksuja, ja iso osa rahavirroista kulki nuorten muulitilien kautta. Värväys tapahtuu somessa, mutta vastuu jää tilin haltijalle. Kerromme tunnistusmerkit ja sen, mihin nuoren tai vanhemman kannattaa reagoida.
Ylä-Lapin porotalouteen kytkeytyvässä rikosvyyhdissä 15 epäiltyä – petos- ja rahanpesusyytteet harkinnassa
Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen tutkima kokonaisuus on edennyt syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle. Epäillyt rikosnimikkeet kattavat törkeän petoksen, rahanpesun, metsästysrikokset ja luonnonsuojelurikokset. Tekoaika ulottuu vuosiin 2020–2025, ja taustalla on pidempi ketju vuodesta 2015 alkaen.
