#rahanpesu
10 artikkelia
91 000 viestiä tuotti 17 uhria – poliisi sai kalasteluvyyhdin päätökseen
Lounais-Suomen poliisilaitoksen esitutkinta on loppusuoralla vyyhdissä, jossa Mobilepayn nimissä lähetettiin kalasteluviestejä 91 000 suomalaiseen puhelinnumeroon kesällä 2025. Uhriksi joutui 17 ihmistä ja rahaa vietiin yli 177 000 euroa, josta noin 55 000 euroa on saatu takavarikoin takaisin. Epäiltyjä on seitsemän, eikä ketään ole vielä tuomittu.
Yhdysvallat iskee huijauskeskuksiin viisumikiellolla – rajoitus ulottuu myös pomojen perheenjäseniin
Yhdysvaltain ulkoministeriö julkisti 23.7.2026 maailmanlaajuisen viisumirajoituksen verkkohuijauksista ja seksuaalisesta kiristyksestä vastuussa oleville sekä heidän lähiperheenjäsenilleen. Kielto jatkaa Prince Group -pakotteiden ja Huione-takavarikon linjaa. Sama teollisen mittakaavan sijoitushuijaus vie rahaa myös suomalaisilta, ja Sisä-Suomen poliisi tutkii noin 25 miljoonan euron ennätystapausta.
43 miljoonaa dollaria huijausrahaa pöytälaatikkoyhtiöiden läpi – Suomessa muuleiksi värvätään nuoria
Liittovaltion syyttäjät New Yorkissa syyttävät kahta Kiinan kansalaista vähintään 43 miljoonan dollarin pesemisestä pöytälaatikkoyhtiöiden ja muulitilien kautta. Suomessa poliisi varoittaa, että tilimuuleiksi värvätään nuoria Snapchatissa ja Telegramissa riskittömän tuoton lupauksin. Muuli voi joutua sekä rikosvastuuseen että korvaamaan pestyt summat.
Huijari näyttää kuittia tilisiirrosta ja pyytää nostamaan rahat – poliisi muistuttaa, että auttaja voi itse joutua epäillyksi
Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereen ja Hämeenlinnan seudulla petossarjaa, jossa mies pyytää ohikulkijoita nostamaan hänelle käteistä tekaistun tilisiirtokuitin turvin. Mitään siirtoa ei ole tehty. Poliisi muistuttaa, että auttaja voi tietämättään syyllistyä esimerkiksi rahanpesuun.
Interpol pidätti 5 811 petosepäiltyä 97 maassa – Suomi ei ollut listalla, mutta suomalaisilta yritettiin viedä 148 miljoonaa euroa
INTERPOLin Operation First Light 2026 tuotti 5 811 pidätystä 97 maassa ja katkaisi 293 miljoonan dollarin rahavirrat. Suomea ei mainita tiedotteessa osallistujamaana, vaikka rikolliset yrittivät viedä suomalaisilta 148 miljoonaa euroa vuonna 2025. Juttu kertoo, mitä tehdä, kun raha on jo liikkunut.
Näin huijausrahat liikkuvat: USA katkaisi Kaakkois-Aasian petoskeskusten rahanpesuverkkoa
Yhdysvallat takavarikoi HuiOne-konsernin rahanpesualustan palvelimet ja asetti pakotteita Prince Groupille. Sama verkosto pesee suomalaisilta huijattuja rahoja. Sisä-Suomessa tutkitaan yhtä noin 25 miljoonan euron sijoituspetosta.
Europol katkaisi kiristyshaittaohjelmien rahaputken — AudiA6-kryptorahanpesupalvelu alas
Europol kertoo katkaisseensa AudiA6-nimisen kryptovaluuttojen rahanpesupalvelun, jota kiristyshaittaohjelmaryhmät ja verkkorikolliset käyttivät rikoshyötyjen pesemiseen. Rahanpesun rakenteisiin iskeminen tekee koko huijaustaloudesta kannattamattomamman.
Dream Marketin admin pidätettiin Saksassa – kultaharkot paljastivat seitsemän vuoden tauon jälkeen
Saksalainen Owe Martin Andresen pidätettiin toukokuun alussa epäiltynä Dream Market -markkinapaikan johtamisesta. Yhdysvaltain syyte avattiin 13. toukokuuta Atlantassa, koska Andresen pesi voittoja paikallisen kryptopalvelun kautta kultaharkoiksi. Tapaus näyttää, miten ketjuanalyysi muistaa vuosien takaiset siirrot.
Kesäduuni vai rikosrekisteri? Pankit pysäyttivät 44 miljoonan euron huijaussiirrot – kohteena jopa 15-vuotiaat
Suomen pankit pysäyttivät vuonna 2024 yhteensä 44 miljoonan euron edestä huijausmaksuja, ja iso osa rahavirroista kulki nuorten muulitilien kautta. Värväys tapahtuu somessa, mutta vastuu jää tilin haltijalle. Kerromme tunnistusmerkit ja sen, mihin nuoren tai vanhemman kannattaa reagoida.
Ylä-Lapin porotalouteen kytkeytyvässä rikosvyyhdissä 15 epäiltyä – petos- ja rahanpesusyytteet harkinnassa
Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen tutkima kokonaisuus on edennyt syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle. Epäillyt rikosnimikkeet kattavat törkeän petoksen, rahanpesun, metsästysrikokset ja luonnonsuojelurikokset. Tekoaika ulottuu vuosiin 2020–2025, ja taustalla on pidempi ketju vuodesta 2015 alkaen.
