Yhdysvallat pysäytti Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikan – 52,8 miljoonaa dollaria kryptovaroja jäädytettiin
Toimet etenivät kolmessa päivässä tuomioistuimen luvasta lehdistötilaisuuteen, ja markkinapaikka lupaa jo paluuta uudella vakaakolikolla.
Tiivistelmä
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö iskivät syyskuun alussa kiinalaistaustaiseen Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikkaan, joka on Ellipticin mukaan välittänyt vähintään 24 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttaa vuodesta 2022. Yhdysvaltain Secret Service jäädytti yhteistyössä Ellipticin kanssa 52,8 miljoonaa dollaria 52 lompakosta, minkä lisäksi Tether jäädytti erikseen 12 miljoonaa dollaria Xinbin omilta myyjiltään keräämiltä tileiltä. Xinbi ilmoitti Telegramissa siirtyvänsä USDD-vakaakolikkoon jatkaakseen toimintaansa.
Maanantaina liittovaltion tuomari Washingtonissa antoi luvan takavarikoida Telegram-kanavat, joilla kiinalaistaustainen rikollisverkosto Xinbi Guarantee myi rahanpesu- ja maksupalveluja verkkohuijareille. Kaksi päivää myöhemmin Yhdysvaltain viranomaiset esittelivät tulokset: kymmeniä miljoonia dollareita kryptovaroja jäädytettynä ja koko markkinapaikan tukiverkosto pakotelistalla.
Xinbi toimi niin sanottuna takuumarkkinapaikkana, joka välitti ja takasi maksuja huijausvälineitä ja -palveluja Telegramissa kaupanneiden rikollisten kesken.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti keskiviikkona 2026-09-09 pakotteet Xinbi Guaranteelle sekä kahdelle sitä tukeneelle yritykselle toimeenpanomääräyksen 13581 nojalla, joka mahdollistaa kansainvälisten rikollisjärjestöjen omaisuuden jäädyttämisen. Pakotteiden kohteena ovat kambodžalainen Anwen Technology Co., joka kehittää Xinbin käyttämää XinbiPay-maksusovellusta, ja singaporelainen SafeW Technology Co., jonka salattua viestisovellusta rahanpesuverkosto käytti yhteydenpitoonsa.
Scott Bessent, Yhdysvaltain valtiovarainministeri, kommentoi päätöstä tiedotteessa.
– Kaakkois-Aasian huijauskeskukset varastavat amerikkalaisilta uhreilta miljardeja dollareita joka vuosi, Bessent sanoi.
Kolmen päivän aikajana
Tuomioistuimen lupa Telegram-kanavien takavarikointiin annettiin maanantaina 2026-09-07 Washington DC:ssä, ja Washingtonin piirikunnan syyttäjänvirasto pani allekirjoitetun määräyksen täytäntöön jo seuraavana päivänä, tiistaina 2026-09-08, jolloin epäiltyjen lompakot jäädytettiin.
Asia julkistettiin keskiviikkona lehdistötilaisuudessa, jossa Jeanine Pirro, Washington DC:n piirikunnan liittovaltion syyttäjä, kuvaili operaation kulkua.
– Eilen virastoni antoi allekirjoitetun määräyksen, jolla takavarikoitiin Telegram-kanavat, joissa nämä myyjät hoitavat liiketoimintaansa ja tarjoavat palvelujaan huijareille, Pirro sanoi.
Kaksi erillistä takavarikkoa
Yhdysvaltain Secret Service jäädytti yhteistyössä lohkoketjutiedusteluyritys Ellipticin kanssa 52,8 miljoonaa dollaria USDT-vakaakolikkoina 52 lompakosta.
Kyseessä on eri takavarikko kuin aiempi 12 miljoonan dollarin jäädytys, jossa Tether pysäytti kaksi lompakkoa, joille Xinbi keräsi palkkioita omilta myyjiltään eli markkinapaikan kautta huijaustyökaluja ja -palveluja kaupanneilta rikollisilta. Näitä kahta summaa ei pidä sekoittaa toisiinsa, sillä ne koskevat eri lompakoita ja eri toimijoiden tekemää takavarikkoa. Yhdysvaltain oikeusministeriön huijauskeskusten vastainen työryhmä on jäädyttänyt operaatioissaan tähän mennessä yhteensä noin 938 miljoonaa dollaria.
Toiseksi suurin markkinapaikka ikinä
Ellipticin arvion mukaan Xinbi on välittänyt kryptovaluuttaa vähintään 24 miljardin dollarin edestä sitten perustamisensa vuonna 2022, mikä tekee siitä toiseksi suurimman koskaan kirjatun laittoman verkkomarkkinapaikan. Edeltäjä Huione Guarantee välitti noin 31 miljardia dollaria reilun kolmen vuoden aikana, ennen kuin Telegram poisti sen alustaltaan toukokuussa 2025. Isossa-Britanniassa vastaavaan verkostoon kohdistettiin samankaltaiset pakotteet jo maaliskuussa 2026, ja kilpaileva markkinapaikka Tudou Guarantee lopetti toimintansa tammikuussa 2026.
Xinbi lupaa jatkaa
Xinbi kutsui Telegram-julkaisussaan Tetherin jäädytystä mielivaltaiseksi ja ilmoitti siirtyvänsä käyttämään USDD-vakaakolikkoa, joka toimii TRON-lohkoketjussa ja on vaikeampi jäädyttää.
Oikeusministeriö kertoi samalla, että sen huijauskeskusten vastainen työryhmä laajentaa toimintaansa maailmanlaajuisesti huijaajien fyysisiin operaatiokeskuksiin. Esimerkkinä viranomaiset mainitsivat äskettäisen Madagaskarin operaation, jossa purettiin 13 huijauskeskusta, kuultiin noin 400 ihmistä, pidätettiin noin 30 epäiltyä kiinalaisjohtajaa ja palautettiin heidät Kiinaan sekä takavarikoitiin yli 3 200 laitetta.
Lähteet
- Yhdysvaltain valtiovarainministeriö (U.S. Treasury) (09.09.2026)
- Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ, US Attorney's Office D.C.) (09.09.2026)
- Elliptic (09.09.2026)
- The Record (09.09.2026)