Yhdysvallat asetti kolmannen kierroksen pakotteet kambodžalaisen Prince Groupin bulvaaniyhtiöille

Huijausvahti.com toimitus · 06.11.2026 · Seurataan · Tapaukset

Yhdysvallat asetti pakotteet kuoriyhtiöille ja bulvaaneille, joiden kautta Prince Groupin johtajat valtiovarainministeriön mukaan suojasivat varojaan.

Tiivistelmä

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti 5. marraskuuta pakotteet neljälle henkilölle ja 41 yhtiölle, jotka se kytkee kambodžalaiseen Prince Groupiin. Ministeriön mukaan ryhmän johtajat nojasivat offshore-yhtiöiden ja bulvaanijohtajien kerroksiin pitääkseen omaisuuden hallinnassaan. Samana päivänä pakotteet sai malesialainen, jota ministeriö pitää Madagaskarilla toimineen petoskeskuksen johtajana.

Kambodžalaisen Prince Groupin perustaja on ollut kiinalaisviranomaisten hallussa tammikuusta asti, mutta Yhdysvallat jatkaa pakotteita ryhmän ympärille rakennettua yhtiöverkostoa vastaan.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti torstaina pakotteet neljälle henkilölle ja 41 yhtiölle, jotka se kytkee Prince Groupiin. Ministeriön tiedotteessa yhtiöiden kotipaikoiksi mainitaan Brittiläiset Neitsytsaaret, Hongkong, Kambodža, Singapore, Mauritius ja Malesia.

Kyberturvallisuuteen keskittyvä uutissivusto The Record laskee kierroksen kolmanneksi.

Lohkoketjuanalyysiyhtiö Elliptic kertoi lokakuussa 2025, että Yhdysvallat ja Britannia asettivat yhdessä pakotteet 146 kohteelle. Tutkivan journalismin verkosto OCCRP kertoo, että kesäkuussa 2026 listalle lisättiin yhdeksän henkilöä ja 26 yhtiötä.

Ministeriö kertoo, että ryhmän työntekijät yrittivät kiertää aiempia pakotteita siirtämällä varoja kuoriyhtiöille, sukulaisille ja avustajille. Johtajat nojasivat sen mukaan offshore-holdingyhtiöiden, ulkomaisten yhtiöiden, bulvaanijohtajien ja yrityspalveluntarjoajien muodostamiin kerroksiin pitääkseen omaisuuden hallinnassaan.

Viinialan yhtiöitä ja puolison nimiin siirrettyjä kiinteistöjä

Uusista nimistä keskeisin on Brittiläisille Neitsytsaarille ja Hongkongiin perustettuja kuoriyhtiöitä hallinnoinut Prince Groupin johtohenkilö Qiu Yong. Hänen yhtiönsä Glad Vast, Glad Sparkle ja Glad Harvest ovat ministeriön mukaan kytköksissä viinialaan.

Listalle päätyi myös Qiun avustaja Zhao Mengyao.

Kambodžalainen He Yujing on kesäkuussa pakotteet saaneen Chen Bon puoliso. Valtiovarainministeriö kertoo, että Chen Bo siirsi kiinteistöjään vaimonsa nimiin ennen kuin ministeriö asetti hänelle pakotteet 23. kesäkuuta.

Neljäs henkilö, Prince Groupiin kytketty Visal Pang, on valtiovarainministeriön tiedotteen perusteella ollut Britannian pakotelistalla maaliskuusta lähtien.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo kyberhuijaussyndikaattien vievän edelleen miljardeja dollareita amerikkalaisilta uhreilta.

– Valtiovarainministeriö on yhä sitoutunut purkamaan näiden organisaatioiden jokaisen kerroksen, Bessent toteaa ministeriön englanninkielisessä tiedotteessa.

Perustaja lähetettiin Kiinaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti lokakuussa 2025 syytteen Prince Groupin perustajaa Chen Zhitä vastaan petos- ja rahanpesusalaliitosta, kertoo Elliptic.

Samalla takavarikoitiin noin 127 000 bitcoinia, joiden arvo on ajankohdasta riippuen noin 12–13 miljardia euroa (14–15 miljardia dollaria). Niiden menettämistä valtiolle haetaan siviilikanteella.

Kambodžan sisäministeriö kertoi, että Chen Zhi pidätettiin 6. tammikuuta ja luovutettiin Kiinaan Pekingin pyynnöstä, uutisoi kambodžalainen uutissivusto CamboJA News. Ministeriön mukaan hänen Kambodžan kansalaisuutensa oli peruttu jo joulukuussa.

The Record kertoo, ettei hänen olinpaikastaan tai oikeusasiansa käsittelystä Kiinassa ole tietoa.

EU asetti heinäkuun lopussa pakotteet Prince Holding Groupille ja Chen Zhille ihmisoikeuspakotejärjestelmänsä nojalla, kertoo OCCRP. Perusteina olivat kyberhuijaukset ja pakkotyö.

Elliptic kertoo, että ryhmään kohdistetut pakotteet liittyvät muun muassa pig butchering -huijauksiin eli sianteurastushuijauksiin, joissa romanssi- ja sijoitushuijaus yhdistyvät.

Madagaskarin petoskeskus

Samana päivänä, mutta eri oikeusperustalla, pakotteet sai malesialainen Chui Kok Wa, jota ministeriö pitää Madagaskarilla toimineen petoskeskuksen johtajana. Kohteita on hänen kanssaan 46.

The Record kertoi lokakuun lopussa, että Yhdysvalloissa on nostettu syyte Chuita ja viittä muuta vastaan. Syytteen mukaan ryhmä houkutteli uhreja deittisivustoilla vale-NFT-sijoituksiin ja vei 74 kryptolompakosta yhteensä 516 695 dollaria, kun taas valtiovarainministeriö puhuu tiedotteessaan yli 400 000 dollarista.

Lähteissä ei mainita suomalaisuhreja. Finanssiala kertoi helmikuussa, että suomalaiset menettivät huijareille vuonna 2025 yli 70 miljoonaa euroa, josta sijoitushuijauksiin noin 19 miljoonaa.

Huijausvahti kertoi 4. marraskuuta Europolin ja keskusrikospoliisin iskusta sijoitusalustoihin, mutta se on eri tapaus.

Mitä tehdä

Finanssivalvonta neuvoo tarkistamaan ennen sijoittamista sen verkkosivuilta, onko palveluntarjoajalla toimilupa. Samalta sivustolta löytyy varoituslista luvattomista palveluntarjoajista.
Suhtaudu varauksella sosiaalisen median sijoitusryhmiin, verkossa tavattuihin tuttaviin, jotka ohjaavat sijoittamaan, ja julkkiksia käyttäviin mainoksiin.
Jos olet jo maksanut, lopeta maksut ja soita heti pankkiisi.
Tee rikosilmoitus poliisille ja ilmoita sijoitushuijauksesta Finanssivalvonnan kuluttajansuojaan.
Tukea saa Rikosuhripäivystyksestä numerosta 116 006.
Älä maksa palveluille, jotka lupaavat palkkiota vastaan hakea menetetyt rahat takaisin.

Lähteet

#sijoitushuijaus #pig-butchering #petoskeskus #rahanpesu #pakotteet #yhdysvallat

Lue myös

Kylmälaitehyökkäykset eivät koskeneet koteja, mutta Traficom muistuttaa reitittimen ja älylaitteiden suojaamisesta

14.11.2026

Pohjois-Korea vei yli 400 miljoonaa dollaria kryptoa valepalavereilla, joiden osallistujat olivat aiempien uhrien tallenteita

14.11.2026

Saxo Bank rikkoi hiljaisuuden – pankin mukaan luvaton pääsy tapahtui Mandatum Traderin kautta

14.11.2026

Pankin nimissä soittava nauhoite yhdistää huijariin vasta, kun painat numeroa

14.11.2026