#petoskeskus
5 artikkelia
Yhdysvallat pysäytti Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikan – 52,8 miljoonaa dollaria kryptovaroja jäädytettiin
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö iskivät syyskuun alussa kiinalaistaustaiseen Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikkaan, joka on Ellipticin mukaan välittänyt vähintään 24 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttaa vuodesta 2022. Yhdysvaltain Secret Service jäädytti yhteistyössä Ellipticin kanssa 52,8 miljoonaa dollaria 52 lompakosta, minkä lisäksi Tether jäädytti erikseen 12 miljoonaa dollaria Xinbin omilta myyjiltään keräämiltä tileiltä. Xinbi ilmoitti Telegramissa siirtyvänsä USDD-vakaakolikkoon jatkaakseen toimintaansa.
Rikollisten ”takuumarkkinapaikat” pyörittävät miljardien sijoitushuijausbisnestä – myös suomalaisia on houkuteltu mukaan
Telegramissa toimivat niin kutsutut takuumarkkinapaikat takaavat maksut rikollisten palveluntarjoajien ja ostajien välillä, ja tuorein niistä, Xinbi Guarantee, menetti varojaan Yhdysvaltain viranomaisille syyskuussa 2026. Yksi alusta korvaa toisen kuukausien syklissä, ja poliisi on vahvistanut suomalaisten joutuneen kohteeksi ja osin rekrytoiduksi samaan rikosinfrastruktuuriin jo maaliskuusta 2025 lähtien.
Yhdysvallat ja Britannia yhdistävät voimansa petoskeskuksia vastaan
Yhdysvallat ja Britannia allekirjoittivat torstaina Washingtonissa yhteisymmärryspöytäkirjan Kaakkois-Aasian petoskeskusten kaatamiseksi. Sopimus velvoittaa maat rinnakkaisiin tutkintoihin ja tiedonjakoon, ja lokakuussa Lontoossa järjestetään yksityisen sektorin kanssa yhteinen häirintätapahtuma. Suomessa vastaava rikosmalli tunnetaan romanssihuijauksista, joita tutkii Keski-Suomen poliisilaitos.
Huijauskeskuksen kirjanpidossa on työntekijöiden velat, palkanpidätykset ja sakot
Poipetissa toimineen huijausverkoston tileillä kirjoitettiin uhreille lähetettyjä viestejä, väärennettiin asiakirjoja ja pidettiin kirjaa työntekijöiden veloista, palkanpidätyksistä ja kurinpitosakoista. Sijoitushuijaus on Kaakkois-Aasiassa teollisuudenala, jonka tappiot olivat viime vuonna kymmeniä miljardeja dollareita. Suomessa yksikään viranomainen ei ole kommentoinut tapausta, mutta sama huijauskaava näkyy Finanssivalvonnan ja poliisin varoituksissa.
Näin huijausrahat liikkuvat: USA katkaisi Kaakkois-Aasian petoskeskusten rahanpesuverkkoa
Yhdysvallat takavarikoi HuiOne-konsernin rahanpesualustan palvelimet ja asetti pakotteita Prince Groupille. Sama verkosto pesee suomalaisilta huijattuja rahoja. Sisä-Suomessa tutkitaan yhtä noin 25 miljoonan euron sijoituspetosta.
