#petoskeskus
2 artikkelia
5
ELO
Sijoitus-huijaukset
Aktiivinen
Sijoitus-huijaukset
·
05.08.2026
Huijauskeskuksen kirjanpidossa on työntekijöiden velat, palkanpidätykset ja sakot
Poipetissa toimineen huijausverkoston tileillä kirjoitettiin uhreille lähetettyjä viestejä, väärennettiin asiakirjoja ja pidettiin kirjaa työntekijöiden veloista, palkanpidätyksistä ja kurinpitosakoista. Sijoitushuijaus on Kaakkois-Aasiassa teollisuudenala, jonka tappiot olivat viime vuonna kymmeniä miljardeja dollareita. Suomessa yksikään viranomainen ei ole kommentoinut tapausta, mutta sama huijauskaava näkyy Finanssivalvonnan ja poliisin varoituksissa.
OpenAI: Disrupting a Criminal...
→
24
KES
Tapaukset
Tapaukset
·
24.06.2026
Näin huijausrahat liikkuvat: USA katkaisi Kaakkois-Aasian petoskeskusten rahanpesuverkkoa
Yhdysvallat takavarikoi HuiOne-konsernin rahanpesualustan palvelimet ja asetti pakotteita Prince Groupille. Sama verkosto pesee suomalaisilta huijattuja rahoja. Sisä-Suomessa tutkitaan yhtä noin 25 miljoonan euron sijoituspetosta.
Yhdysvaltain...
→