Yhdysvallat syytti kuutta Madagaskarilla toimineesta deittisovellus-kryptohuijauksesta
Rikollisryhmä siirsi toimintansa Kambodžasta Madagaskarille poliisioperaatioiden jäljiltä ja käytti syöttinä väärennettyjä NFT-alustoja.
Tiivistelmä
Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti kuutta ihmistä verkkopetoksen juonittelusta Madagaskarilla toimineessa huijausverkostossa, joka houkutteli uhrinsa deittisivustojen kautta ja ohjasi heidät sijoittamaan väärennettyihin NFT-alustoihin. FBI pääsi elokuussa 2026 käsiksi yli 3 200 laitteeseen 13 huijauskeskuksessa, mutta epäiltyjen haastattelu estyi, kun Madagaskar karkotti monet heistä Kiinaan.
Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti kuutta ihmistä verkkopetoksen juonittelusta Madagaskarilla toimineessa huijausverkostossa, joka houkutteli uhrinsa deittisivustojen kautta ja ohjasi heidät sijoittamaan rahaa väärennettyihin NFT-alustoihin. Washingtonin piirikunnan syyttäjänvirasto kertoi 27. lokakuuta 2026 julkaistussa tiedotteessa, että ryhmä ehti kerätä ainakin 516 695 dollaria (noin 480 000 euroa) 74 kryptolompakon kautta uhreilta, joita asui Marylandissa, Oregonissa, Nevadassa ja Minnesotassa ja muissa osavaltioissa.
Chui Kok Wa, malesialainen mies, jota syyttäjä pitää operaation johtajana, on syytteen päähenkilö. Muut viisi syytettyä, Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura ja Nicodemus Monyancha, ovat keski- ja itäafrikkalaisia kansalaisia. Kaikkia kuutta syytetään salahankkeesta sähköpetoksen tekemiseksi.
Tiedotteessa korostettiin erityisesti sitä, että uhrit tavoitettiin tavallisten deittisovellusten kautta, ei tuntemattomien viestien tai sosiaalisen median mainosten avulla.
Kambodžasta Madagaskarille
Operaatio toimi aiemmin Kambodžassa, mutta ryhmä siirsi toimintansa Madagaskarille alkuvuonna 2025 sen jälkeen, kun kambodžalaiset viranomaiset alkoivat sulkea maan huijauskeskuksia. Siirtymä toistaa kaavan, jossa huijauskeskukset vaihtavat toimintamaata aina, kun paikalliset viranomaiset tiivistävät valvontaa.
FBI lähetti agentteja Madagaskarille elokuussa 2026 Madagaskarin oikeusministeriön ja kansallisen poliisin kutsusta. Agentit pääsivät käsiksi yli 3 200 laitteeseen ja kävivät yhdessä Madagaskarin poliisin kanssa 13 huijauskeskuksessa pääkaupungissa Antananarivossa.
Yhdysvaltain tutkijat eivät silti päässeet haastattelemaan epäiltyjä, koska Madagaskar karkotti monet heistä Kiinaan ennen tutkinnan päättymistä. The Record kertoi omassa raportissaan, että Madagaskarilla pidetään yhä vangittuna ainakin 15 työntekijää, jotka itse väittävät joutuneensa ihmiskaupan uhreiksi – laitteilta löytynyt aineisto, kuten työsopimukset ja tulospalkkiot, viittaa kuitenkin palkatuksi työvoimaksi. Oikeusministeriön omassa tiedotteessa tätä lukua ei mainita.
Washingtonin piirikunnan syyttäjä Jeanine Pirro kommentoi tiedotteessa kansainvälisten rikollisverkostojen toimintatapaa.
– Kiinalaiset rikollisjärjestöt lähettävät huijareita teidän deittiverkkoonne, Pirro sanoi.
Deittisovellus syöttinä
Syytteen mukaan Wa johti noin kahdenkymmenen hengen ryhmää, joka lähestyi uhreja deittisivustoilla ja rakensi heihin luottamuksen ennen kuin ohjasi heidät väärennetyille NFT-sijoitusalustoille.
Sianteurastushuijaus (pig butchering)
Pig butchering -huijauksessa rikollinen rakentaa uhrin kanssa pitkäaikaisen luottamussuhteen esimerkiksi deittisovelluksessa ja ohjaa hänet vähitellen sijoittamaan yhä enemmän rahaa väärennettyyn sijoitusalustaan. Nimi viittaa tapaan, jolla uhria "lihotetaan" ennen varojen täyttä tyhjentämistä.
Työntekijät saivat palkkaa noin 900 dollaria kuukaudessa sekä prosenttiosuuden siitä, mitä he onnistuivat kiskomaan uhreilta. He työskentelivät Madagaskarin yöaikaan, jotta heidän aikataulunsa osuisi yhteen Yhdysvaltain päiväsaikaan.
Hän toimitti ryhmälle valmiit keskustelukäsikirjoitukset ja väärennetyt valokuvat, joilla tekaistut profiilit saatiin näyttämään uskottavilta.
Siinä missä monet vastaavat huijaukset nojaavat tavallisiin kryptolompakkoalustoihin, tämä verkosto profiloitui nimenomaan NFT-sijoituksiin, jotka vaikuttivat uhrien silmissä harvinaislaatuisilta ja sitä kautta uskottavammilta.
Valmiit käsikirjoitukset mahdollistivat sen, että samaa tarinaa voitiin käyttää useita uhreja kohtaan yhtä aikaa eri osavaltioissa.
Sama kaava toistuu myös suomalaisten käyttämissä deittisovelluksissa, kun tuntematon seurustelukumppani alkaa puhua yhteisestä kryptosijoituksesta.
Rahan jäljet Kiinaan
Uhrien varat kulkivat Binance-alustalla isännöityjen lompakoiden kautta kiinalaisille tileille. Kryptoanalyysiyhtiö Chainalysis ja vakausvaluutan liikkeeseenlaskija Tether auttoivat tutkijoita jäljittämään rahaliikenteen.
Yhdysvaltain salaisen palvelun (Secret Service) Washingtonin toimiston erikoisagentti Tara McLeese kommentoi operaatiota tiedotteessa.
– Verkkorikolliset luulevat virheellisesti, että maan vaihtaminen riittää pääsemään ulottuviltamme, McLeese sanoi.
Laajempi kuva
Yhdysvaltain oikeusministeriön Scam Center Strike Force -työryhmä, jota johtaa apulaissyyttäjä Karen Seifert, perustettiin marraskuussa 2025.
Työryhmä on jäädyttänyt yli miljardi dollaria kryptovaroja ja sulkenut noin 700 huijaussivustoa, ja Meta on poistanut yhteensä 17,3 miljoonaa tiliä kaikkien työryhmän tutkimien tapausten osalta, ei vain tästä operaatiosta. FBI:n ja IC3-valituskeskuksen arvion mukaan amerikkalaisilta varastettiin vuonna 2025 huijauskeskusten kautta noin 8,65 miljardia dollaria, kun vuonna 2023 vastaava summa oli 4,57 miljardia dollaria.
Luku kuvaa koko maan vuositasoa, ei tämän yksittäisen tapauksen tappiota, ja Madagaskarin ryhmän 516 695 dollaria on siitä vain murto-osa.
Kuusi syytettyä ja yksi huijausverkosto ovat kuitenkin juuri sitä, mistä koko ilmiö koostuu: pienistä, kansainvälisistä ryhmistä, jotka toimivat samaa kaavaa noudattaen eri maissa yhtä aikaa. Missään löydetyssä lähteessä ei mainita suomalaisia tai eurooppalaisia uhreja, alustoja tai rahanpesun välikäsiä tässä tapauksessa.
Mitä tehdä
- Jos uusi tuttavuus deittisovelluksessa alkaa puhua kryptosijoituksista tai NFT-alustoista, kyse on lähes aina huijauksesta. Älä yhdistä lompakkoa heidän suosittelemaansa sivustoon.
- Tarkista sijoitusalustan rekisteröinti Finanssivalvonnalta (fiva.fi) ennen rahan siirtämistä.
- Tee rikosilmoitus poliisi.fi-palvelussa ja ota tarvittaessa yhteyttä Rikosuhripäivystykseen (116 006).
- Jos rahaa on jo menetetty, älä maksa kenellekään, joka väittää voivansa "palauttaa" varat. Se on tyypillisesti toinen, päällekkäinen huijaus.
Kuuden syytetyn luovutuksesta Yhdysvaltoihin ei ole toistaiseksi tietoa.
Lähteet
- US Department of Justice, USAO-DC (27.10.2026)
- The Record (27.10.2026)