Ukrainan kyberpoliisi purki puhelinkeskusverkoston – 135 saksalaista menetti yli 4,3 miljoonaa euroa
Soittajat esiintyivät sijoitusneuvojina ja auttoivat uhreja avaamaan aidon kryptopörssitilin, jolta kolikot siirrettiin rikollisille.
Tiivistelmä
Ukrainan kyberpoliisi kertoo purkaneensa TRADE-operaatiossa puhelinkeskusverkoston, joka huijasi saksalaisia sijoittajia. Väärät neuvojat auttoivat uhreja avaamaan tilejä oikeisiin kryptopörsseihin ja siirsivät ostetut kolikot omiin lompakoihinsa. Neljä epäiltyä on tutkintavankeudessa, ja tutkinta jatkuu.
Avulias sijoitusneuvoja ei tyytynyt ohjaamaan uhria tekaistulle kaupankäyntialustalle. Hän auttoi myös avaamaan tilin oikeaan kryptopörssiin ja ostamaan sieltä kolikoita. Kolikot eivät jääneet uhrille, vaan ne siirrettiin rikollisryhmän hallitsemiin lompakoihin.
Ukrainan kyberpoliisi kertoi perjantaina 6. marraskuuta purkaneensa TRADE-nimisessä kansainvälisessä operaatiossa puhelinkeskusverkoston, joka huijasi Saksan kansalaisia. Saksassa 135 uhria menetti sen mukaan yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa.
Luottamus rakennettiin puheluissa
Kyberpoliisi kertoo, että soittajat esiintyivät meklareina tai talousneuvojina ja rakensivat luottamusta internetpuheluissa ja pikaviestisovelluksissa.
Uhrit ohjattiin sarjaan vääriä krypto- ja osakekaupankäyntialustoja. Joissakin tapauksissa huijarit pääsivät myös uhrin verkkopankkiin. Rahat pestiin pankkitilien, kryptopörssien ja välilompakoiden kautta.
Poliisi kertoi 16. kesäkuuta tiedotteessaan, että Sisä-Suomen poliisi tutkii sijoituspetosta, jossa sosiaalisessa mediassa lähestytty suomalainen menetti noin 25 miljoonaa euroa ja alusta salli hänen aluksi nostaa rahaa.
Etsintöjä kahdessa aallossa
Kyberpoliisi kertoo tehneensä yhteensä 56 etsintää koteihin, autoihin ja toimistoihin. Elokuussa etsintöjä tehtiin 39 Kiovassa sekä Kiovan, Vinnytsjan, Zaporižžjan ja Ivano-Frankivskin alueilla ja syyskuussa vielä 17 Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella. Takavarikkoon otettiin lähes 600 000 hryvnaa, yli 90 000 dollaria, puhelimia, laitelompakoita, SIM-kortteja, tietokoneita ja asiakirjoja.
Neljä ihmistä otettiin kiinni, heidän joukossaan verkoston epäilty järjestäjä. Viidelle on ilmoitettu rikosepäilystä. Heistä neljä on tutkintavankeudessa, ja viides, verkoston toiseksi järjestäjäksi epäilty, on kotiarestissa.
Epäillyt rikokset ovat petos ja osallisuus rikollisjärjestöön, joista voi seurata enintään 12 vuoden vankeus ja omaisuuden menetys.
Ukrainan ja Saksan poliisi perustivat tapausta varten yhteisen tutkintaryhmän.
The Record kertoo, että Ukrainan parlamentti hyväksyi syyskuussa lain, joka tekee huijauspuhelinkeskusten järjestämisestä ja niissä työskentelystä omat rikoksensa. TRADE-tapauksen epäilyt perustuvat kuitenkin vanhempiin petos- ja rikollisjärjestöpykäliin.
Tutkinta jatkuu, ja poliisi etsii verkoston muita jäseniä ja uhreja.
Tunnistusmerkit
- Sijoitusneuvoja ottaa yhteyttä pyytämättä puhelimitse tai viestisovelluksessa.
- Neuvoja tarjoutuu auttamaan kryptopörssin tilin avaamisessa tai pyytää asentamaan etäkäyttöohjelman tai jakamaan näytön.
- Ensimmäiset pienet nostot onnistuvat.
- Sinua painostetaan tallettamaan lisää rahaa.
Mitä tehdä
- Tarkista yritys Finanssivalvonnan varoituslistalta osoitteessa finanssivalvonta.fi.
- Älä anna kenellekään pääsyä verkkopankkiisi tai näyttöösi.
- Jos olet jo maksanut, ota heti yhteyttä pankkiisi ja tee rikosilmoitus poliisi.fi-palvelussa.
- Rikosuhripäivystys auttaa uhreja numerossa 116 006.
- Älä vastaa tarjouksiin, joissa menetetyt rahat luvataan palauttaa maksua vastaan, sillä ne ovat uusi huijaus.
Lähteet
- Ukrainan kyberpoliisi (Kiberpolitsiia) (06.11.2026)
- The Record (09.11.2026)
- BleepingComputer (09.11.2026)
- Poliisi (16.06.2026)